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[董事会]江海股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

时间:2019-01-19 16:27:07 中财网
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证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2018-059



南通江海电容器股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议(以下简称“会议”)通知于2019-01-19以专人送达方式发出,会议于
2019-01-19在公司一楼会议室以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票
方式表决审议通过了《公司收购宝鸡宝源投资有限责任公司持有的凤翔海源储能
材料有限公司10%股权的议案》

本次股权收购的交易对方为宝鸡宝源投资责任有限公司,交易标的凤翔海源
储能材料有限公司10%股权,本次公司以现金人民币1,700万元收购上述股权,收
购完成后公司将持有凤翔海源85%的股权。具体内容详见刊登于公司指定信息披
露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),投资公告同时刊登在《证券时
报》、《中国证券报》。


本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。


特此公告!

南通江海电容器股份有限公司董事会


2019-01-19


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